Téléchargez ces 9 pages de notes des autorités sur les clients russes de la HSBC aux Emirats arabes unis.

C’est ce que montrent les 9 pages de note que nous vous proposons de télécharger aujourd’hui.  

Ce document synthétise des enquêtes réalisées par les services de la banque centrale des Émirats Arabes Unis sur les fonctionnements de plusieurs comptes russes à la HSBC. 

Pour l’année 2000, un total de 1.186 personnalités ou sociétés russes étaient titulaires de compte dans l’une des succursales de la HSBC aux Émirats Arabes Unis ; sans pour autant être domiciliées dans le pays.

Le rapport détaille certains mouvements financiers comme susceptibles d’avoir été ordonnés dans le cadre de vastes opérations de blanchiment. 

Les opérations visées portent sur la période 1999 et 2000. Pour l’essentiel, elles ont été organisées par la filiale de la HSBC de Sharjah – le moins riche et le plus islamisé des émirats de la fédération des Émirats Arabes Unis.

Selon les divers documents recueillis au cours de cette enquête par les autorités émiriennes, certains dirigeants locaux de la HSBC seraient coupables de complicité passive dans ce dossier.

Langue du document : anglais
Identification : cachet des services des Emirats Arabes Unis. 

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