Criminalité
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 Téléchargez cette plainte de 39 pages déposée aux Etats-Unis contre la Société Générale le 12 mars dernier.
Le 27.03.08 Au total, ce sont, à cette date, trois plaintes qui ont été déposées aux Etats-Unis contre la Société Générale et son président, Daniel Bouton, pour les opérations effectuées dans l’épisode de l’affaire Kerviel… |
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 Téléchargez ce rapport de renseignement du département du Trésor américain sur Victor Bout.
Le 13.03.08 Le trafiquant d’armes Victor Bout, né le 1er janvier 1967 à Douchanbé au Tadjikistan, arrêté le 6 mars dernier en Thaïlande à la demande des Etats-Unis, est une vieille connaissance de l’appareil judiciaire américain… |
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 Téléchargez cet ordre du 6 février 2008 de la justice américaine contre le prince Bandar.
Le 28.02.08 Le prince Bandar bin Sultan, qui préside le Conseil de sécurité saoudien, s’est-il constitué un coquet patrimoine immobilier aux Etats-Unis grâce aux commissions illicites versées par le groupe d’armement britannique BAE ? La juge américaine Rosemary Collyer a considéré que le soupçon était suffisamment fondé pour décréter un gel de son patrimoine foncier... |
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 Téléchargez ce dossier en cours de constitution auprès des autorités judiciaires de l’Etat de Californie.
31.01.08 Les opérations de l’établissement de crédit Countrywide Financial, à l’origine de la crise des subprimes, occupe désormais l’emploi du temps de la juge Mariana Pfaelzer, à Los Angeles, au sein de la Cour centrale du district de Californie… |
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 Téléchargez ce document du tribunal de Floride relatif à l’implication de KBZ et de William Zylka dans le scandale Evergreen.
22.11.07 Alexis Debat, l’ex consultant français d’ABC News, remercié pour avoir inventé des interviews, a poursuivi un temps une carrière de lobbyiste pour le compte d’une curieuse personnalité de la communauté du renseignement américain, William Zylka... |
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 Téléchargez ces 9 pages de notes des autorités sur les clients russes de la HSBC aux Emirats arabes unis.
08.11.07 En moins de dix ans, les Emirats Arabes Unis se sont imposés comme une place off-shore affectionnée par un nombreux croissant de banquiers à la recherche de dispositifs de défiscalisation pour leurs clients. Cependant, les facilités de la législation financière émirienne attirent également des personnalités cherchant à recycler discrètement leurs dividendes. Voire à blanchir les fruits de leurs activités illicites... |
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 Téléchargez ce relevé du compte CO-101436 ouvert à l’UBS de Genève.
18.10.07 Après les documents de la semaine dernière sur les rétro-commissions payées par la Sofremi, la société française paraétatique dépendant du ministère de l’Intérieur dont les dirigeants sont entendus par le Tribunal correctionnel de Paris, geopolitique.com vous propose aujourd’hui de télécharger les relevés du compte en Suisse des deux principaux protagonistes des opérations financières liées aux trafics d’armes vers l’Angola... |
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 Téléchargez cet ordonnance du juge Philippe Courroye détaillant sur les rétro-commissions de la Sofremi
11.10.07 Le procès des réseaux de la vieille garde gaulliste qui s’est ouvert le 8 octobre à Paris, avec Pierre Falcone et Pierre-Philippe Pasqua (le fils de Charles) en vedette, devrait prochainement permettre de lever un coin du voile sur les turpitudes de la Sofremi ; la Société française d’exportation des matériels et des systèmes du ministère de l’Intérieur... |
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 Téléchargez ces 5 pages de correspondances de la société Phoenix FZE, basée à Sharjah.
27.09.07. Près de cinq ans après les premières mises en cause du trafiquant d’armes Victor Bout, ses activités demeurent pour le moins florissantes. Ses sociétés qui avaient été le plus souvent désignées, telle Air Cess, ont été démantelées. Mais d’autres, pourtant citées dans des rapports officiels, ont maintenu leurs activités. C’est le cas semble-t-il de la société Phoenix Aviation, sur laquelle geopolitique.com a pu collecter divers documents internes... |
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 Téléchargez ces 41 pages avec les notes des agents de la DST envoyés à Djibouti pour enquêter sur l’attentat du Café de Paris.
Le 14.06.07 Jusqu’à son meurtre perpétré à Djibouti le 19 octobre 1995, le magistrat français Bernard Borrel travaillait dans cette ancienne colonie française comme coopérant pour le cabinet du ministre de la justice local. Sur place, le juge Borrel était officiellement investi d’une mission de conseiller pour la mise en place d’une nouvelle législation pénale. Cependant, ses fonctions l’amenèrent aussi à servir d’interface pour le magistrat parisien Roger Le Loire, responsable de l’instruction sur l’attentat antifrançais du Café de Paris, commis à Djibouti le 27 septembre 1990… |
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 Téléchargez ces 11 pages cette enquête du FBI de décembre 2006 sur la corruption d'Alcatel au Costa Rica.
Le 12.04.07 Avatar de l’implantation d’Alcatel-Lucent aux Etats-Unis et de sa cotation à la bourse de New York : les agents du FBI sont habilités à enquêter sur tous les délits financiers en relation, même indirecte, avec ses activités sur le territoire américain. C’est sur la base de cette compétence qu’a été appréhendé le 20 novembre 2006 aux Etats-Unis Christian Sapsizian, ancien dirigeant d’Alcatel pour l’Amérique Latine... |
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 Téléchargez ces 9 pages du juge Philippe Courroye qui dressent la liste des responsables politiques angolais corrompus.
Le 04.04.07 Bon anniversaire. Cette semaine, José Edouardo Dos Santos, président de l’Angola depuis 1979, célèbre l’anniversaire de la fin de guerre civile, intervenue le 4 avril 2002, après vingt-sept années de combats fratricides dans son pays. Cinq ans de paix officielle. Mais, coïncidence : ces réjouissances interviennent tandis qu’à Paris le Parquet a décidé de renvoyer quarante-deux personnes devant le Tribunal correctionnel dans le cadre des trafics d’armes vers l’Angola... |
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 Téléchargez ces 8 pages dont un courrier de l'Ambassade américaine de Paris et des faxs de Khaled bin Mahfouz.
Le 29.03.07 Le procureur du Tribunal correctionnel de Bobigny a requis dix ans de prison contre le prince saoudien Nayef Al-Shaalan, le propre gendre du ministre saoudien de la Défense. Le jugement a été mis en délibéré au 9 mai. Le procureur a estimé que le prince avait bien acheminé en connaissance de cause 2 tonnes de cocaïne sur l’aéroport du Bourget, le 16 mai 1999. Un trafic de drogue effectué grâce à une compagnie aérienne privée qui ne passe pas inaperçue en Arabie Saoudite : Skyways International. Un choc pour les élites saoudiennes… |
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 Téléchargez ce rapport de 38 pages, classifié, et rédigé au mois de mars 2003 par le Département de sécurité nucléaire de l'AIEA
Le 08.03.07 Comment des États se procurent-ils discrètement, sur des marchés illicites, les composants nécessaires au développement d’un arsenal nucléaire ? Quelle est l’ampleur des trafics de réacteurs expérimentaux, de plutonium ou de logiciels de calcul dédiés ? La question est cruciale pour les diplomates, alors que la doctrine de la non-prolifération s’est vu profondément remise en cause ces derniers mois... |
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 Téléchargez ces 16 pages de rapports confidentiels, rédigés par le bureau de l’OSCE au Kazakhstan
Le 01.02.07 En début de semaine, ce 29 janvier, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), dans un communiqué officiel, demandait au Kazakhstan de renoncer à sa nouvelle législation réprimant les atteintes à l’honneur du président, le très despotique Noursoultan Nazarbaïev, chef d’État mi-tyran mi-affairiste, réélu en décembre 2005 à la tête d’une République fantoche avec 91,5% des suffrages, lors d’un scrutin entaché de multiples fraudes. |
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 Téléchargez ces 121 pages, contenant la plainte détaillée visant ConocoPhillips et un télex classifié "secret"
Le 25.01.07 Comme le montrent les documents obtenus par www.geopolitique.com, le géant pétrolier américain ConocoPhillips s’apprête à vivre des heures difficiles devant le juge Emmet Sullivan de la cour de Washington (DC). La multinationale des hydrocarbures basée au Texas est accusée de corruption, de racket et de concurrence déloyale, dans une plainte déposée le 1er mars 2004, dont la première phase d’instruction devrait s’achever avant la fin du mois de février, avec la présentation de plusieurs témoins décisifs... |
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 Téléchargez ce document de 7 pages avec une lettre de la banque du Luxembourg et un p.v détaillant les comptes
Le 18.01.07 C’est l’évènement géopolitique du début d’année. Depuis ce 1er janvier 2007, l’Angola adhère à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) et confirme son statut de nouvelle puissance stratégique. Ce douzième membre du cartel accède au système de régulation des cours pétroliers après être devenu en 2006 l’un des principaux fournisseurs de la Chine (15% des importations de Pékin) et le septième fournisseur des États-Unis. |
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 Téléchargez ces 23 pages comprenant des documents du Trésor américain et du bureau du procureur de Houston
Le 14.12.06 En toute discrétion et en l’espace de quelques jours, nous venons d’assister à la mise au coffre définitive du dossier des trafics de pétrole irakien. Le 8 décembre pourtant, Paul Vockler, chef de la mission d’enquête des Nations-Unies sur ces trafics, prononçait la dissolution de son groupe et mettait ses preuves à la disposition des services judiciaires des pays concernés. Peine perdue... |
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 Téléchargez ce document de 28 pages, composé notamment d’un briefing présenté à l’office antidrogue de l’ONU à Vienne.
Le 30.11.06 Le rapport officiel des Nations-Unies et de la Banque Mondiale sur l’importance prise par le commerce de la drogue en Afghanistan, publié ce mardi 28 novembre, dressait déjà un état des lieux inquiétant. Pourtant, ses conclusions tendent à minorer la réalité, comme on peut le constater à la lecture des documents du ministère afghan de lutte contre la drogue obtenus par www.geopolitique.com. |
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 Téléchargez ce document de 21 pages issues des archives privées de Sanjivan Ruprah et consacrées à ses trafics en Afrique.
Le 09.11.06 Au moment de l’ouverture des bureaux de vote pour le second tour de l’élection présidentielle en République Démocratique du Congo, un décret de George W. Bush promulgué le 30 octobre 2006, a prononcé le gel des avoirs de trois chefs de guerre intervenant en RDC et de trois hommes d’affaires, dont Sanjivan Ruprah...
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 Téléchargez ces 23 pages contenant des notes de la DGSE, des pv, et des courriers qui accablent Omar Guelleh.
Le 28.09.06. Une affaire d'Etat. D’une part, le juge français Bernard Borrel, placé en poste à Djibouti, a pu être assassiné le 19 octobre 1995 sur ordre du président de cet État, Ismaël Omar Guelleh ; d’autre part, plusieurs services français ont pu dissimuler des éléments à charge contre le même Omar Guelleh, afin de protéger Djibouti... |
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 Téléchargez ces 18 pages datées de mars 2006 contenant la déposition du général Philippe Rondot, ex conseiller renseignement
Le 14.09.06. C’est probablement le procès-verbal le plus commenté de ces dernières années. Dans cette déposition recueillie le 28 mars 2006, dans le cadre de l'affaire Clearstream, le général Philippe Rondot (ex Conseiller spécial renseignement du ministre de la Défense) s’exprime au présent de l’indicatif sur un compte enregistré au nom de Jacques Chirac... |
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 Téléchargez ces 12 pages, daté de 2000 à 2002, avec des p.v de la Brigade des Stup et un télex de Riyad
Le 31.08.06. C’est l’un des dossiers les plus épineux entre la France et l’Arabie Saoudite. C’est aussi l’une des plus importantes affaires de drogue jamais instruite en France. Elle porte sur deux tonnes de cocaïne. Au terme d’une longue enquête, la Brigade des Stupéfiants est formelle : la cocaïne a été apportée dans un Boeing 727 affrété par un diplomate saoudien...
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 Téléchargez ce document de 32 pages, daté de décembre 2003, rédigé par le juge libanais Muneef Handan.
Le 06.07.06. Suite de nos révélations sur la banque Al-Madina. Le dernier rapport d’étape de l’ONU sur l'assassinat de Rafic Hariri, sous la direction de Serge Brammertz, indiquait que les enquêteurs « étudiaient l’hypothèse » d’une relation de cause à effet entre la faillite frauduleuse de la banque et l’attentat contre l’ex Premier Ministre. |
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 Document de 18 pages. Rédigé par Enron, daté de janvier 2004. Suivi de la liste des actionnaires d'Hakluyt.
Le 22.06.06. Le cabinet Hakluyt travailla également pour le sulfureux groupe Enron. Une mention inédite à porter à son tableau de chasse. L’édition du 7 juin du Canard Enchaîné avait déjà révélé que la société londonienne Hakluyt & Co avait reçu près de 1,8 millions d’Euros de commandes par an de la part d’EADS, pour des missions de renseignement...
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 Document de 30 pages, daté du 4 décembre 2000, rédigé par la direction criminelle d’Interpol.
Le 8.06.06. Né le 1er janvier 1967 à Douchanbé au Tadjikistan, Victor Anatloiyevich Bout s’est imposé entre 1998 et 2002 comme l’un des principaux fournisseurs d’armes pour la plupart des régimes de la planète frappés d’embargo par les Nations Unis... |
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 Document de 36 pages, daté de novembre 2004, rapport confidentiel du cabinet de renseignement FGI.
Le 11.05.06. La nouvelle équipe d'enquêteurs de l'ONU chargée des investigations sur l'assassinat de Rafic Hariri se concentre désormais sur les activités de cette banque, aujourd'hui fermée. Depuis son siège de Beyrouth, la banque Al Madina a délivré des cartes de crédits rattachées à des comptes fantômes pour le profit des généraux syriens, elle a servi de paravent à la banque centrale irakienne à partir de 2002 et elle a financé des formations accusées de terrorisme... |
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